SUR MENORCA SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Surmenorca, Urbanización Biniancolla, sin número, San Luis, Menorca, el próximo día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2004 y de la aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a debate y aprobación de la Junta General.

San Luis, 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Teresa Miret García.-32.763.