SUR COMPETICION SA

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad Sur Competición, Sociedad Anónima, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en carretera Cartaya-El Rompido, kilómetro 2,4, Cartaya (Huelva), para el próximo día 15 de junio de 2013 a las once horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 16 de junio de 2013 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del balance, memoria, cuentas de pérdidas y ganancias, así como la distribución de resultados del ejercicio dos mil doce cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Aprobación en su caso del acta de la junta y otorgamiento de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, expedición de certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de cargos de los nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad.

De conformidad con el texto refundido de la normativa vigente, se hace costar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cartaya (Huelva), 30 de abril de 2013.- Presidente.