SUR COMPETICION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad SUR COMPETICION, S.A., se convoca a Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en Ctra. Cartaya El Rompido, Km. 2,4, Cartaya, Huelva, para el próximo día 22/6/2018 a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 26/6/2018, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria, cuentas de pérdidas y ganancias, así como la distribución de resultados del ejercicio 2017 cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Aprobación en su caso del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, expedición de certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de cargos de los nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad.

De conformidad con el texto refundido de la normativa vigente, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cartaya (Huelva), 17 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Herrera Tirador.