SUPERMELEC SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Camino de Hormigueras n.o 151-153, de Madrid, el próximo día 29 de julio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese o dimisión, nombramiento y reelección de cargos sociales.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2002, y aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de auditor por un periodo de un año a la entidad mercantil Bores Loring, Auditores Consultores, Sociedad Limitada.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán asistir personal o podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 8 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Doña Begoña de Terán Rodriguez.-34.833.