Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en A Coruña, polígono industrial de La Grela, calle Copérnico, 7 , 2.º A, el día 30 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ficase, Sociedad Limitada, Javier Cañas Caramelo.-30.968.