SUPERAVE SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las catorce horas del día 29 de enero de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda, en ambos casos bajo el orden del día que se indica a continuación: Orden del día Primero.-Autorización al Consejo de Administración de la compañía para que pueda vender y/o permutar parte de los terrenos propiedad de la sociedad.

Segundo.-Designación de la persona física que, en nombre de la sociedad, firmará las escrituras de compra-venta y/o permuta.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas externo a la sociedad para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a todos los señores socios el derecho que les asiste de recibir en su domicilio, de forma gratuita, toda la documentación relativa a los temas a tratar en la junta que aquí se convoca.

El Vendrell, 22 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Cirera i Garriga.-57.855.