Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2012, a las 11,00 horas de la mañana, en el domicilio social, calle Teruel, nº 11, de Madrid, en primera convocatoria, o el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto formuladas por el consejo de administración.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Remodelación en su caso del Consejo de Administración. Confirmación o cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa www.sumsa.es.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 13 de mayo de 2010, a las once horas de la mañana, en el domicilio social, calle Teruel, n.º 11, de Madrid, en primera convocatoria, o el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, formuladas por el consejo de administración.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Remodelación, en su caso, del Consejo de Administración. Confirmación o cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 23 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Díez Mestre.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, y acuerdo sobre distribución de resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tienen a su disposición las cuentas presentadas por el Consejo de Administración y podrán retirarlas del domicilio social sin cargo alguno.

Madrid, 3 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Díez Mestre.-27.818.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2004 balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, y acuerdo sobre distribución de resultados. Tercero.-Aprobación en su caso del acta de la reunión.

Los socios tienen a su disposición las cuentas presentadas por el Consejo de Administración y podrán retirarlas del domicilio social sin cargo alguno.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Díez Mestre.-26.826.