SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima (Suprinsa), se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Santa María Magdalena, 10-12, Madrid, el día 23 de abril de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 24 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la hora señalada para la primera, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de la operación de fusión entre las compañías Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima y Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada conforme al siguiente Proyecto de Fusión: 1.o Se va a realizar una operación de fusión por absorción de dos sociedades en las que la absorbente posee el 100 por 100 de las participaciones sociales de la absorbida.

2.o La Sociedades que participan en la fusión son: Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima (Suprinsa), domiciliada en Madrid (28016), calle Santa María Magdalena, 10-12, Planta 1.a y C.I.F. A-80887524. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con los siguientes datos registrales: Tomo 8170, Folio 45, Hoja M-131842.

Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima posee el 100 por 100 de las participaciones sociales de Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada. Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima es la sociedad Absorbente.

Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada, domiciliada en Madrid (28016), calle Santa María Magdalena, 10-12, planta 1.a y C.I.F.

B-81828642. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con los siguientes datos registrales: Tomo 12509, Folio 144, Hoja M-199478. Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada se encuentra participada al 100 por 100 por Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima.

Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada, es la sociedad Absorbida.

3.o Se establece como fecha a partir de la cual las operaciones de Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada se consideran realizadas, a efectos contables por Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima, el 1 de enero de 2004.

4.o No existen titulares de acciones de clases especiales ni se va a otorgar ventaja alguna a los participantes en la fusión, no resultando de aplicación, en consecuencia, lo previsto en las letras e) y f) del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

5.o Igualmente se hace constar, que se va a optar por el régimen especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje de Valores previsto en los artículos 97 a 110 de la ley 43/95 del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión y Balance de Fusión.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los Señores Accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 del mismo texto legal -el proyecto de fusión, estados contables de los últimos tres ejercicios, balance de fusión y estatutos y datos identificativos de los administradores de las sociedades participantes en la fusión-, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los citados documentos.

Madrid a, 17 de marzo de 2004.-El Secretario-Letrado del Consejo de Administración, Miguel Angel Entrena Abad.-9.966.