SUMINISTROS PROYECTOS E INICIATIVAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Suministros, Proyectos e Iniciativas, Sociedad Anónima (Suprinsa), se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Santa María Magdalena, 10-12, Madrid, el día 22 de diciembre de 2003 a las once horas en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 23 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la hora señalada para la primera, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de constitución de un grupo de consolidación fiscal con las compañías Proyectos, Asesoría y Servicios, Sociedad Anónima, Intermediarios Agrupados Grupo Suprinsa Correduría de Seguros, Sociedad Limitada y Suprinsa Rent a Car, Sociedad Limitada, con el fin de someterse al régimen tributario especial regulado en los artículos 78 a 96 de la Ley 43/95 del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la amortización de las participaciones sociales de Fast Repair System Internacional, Sociedad Limitada, participada al 100 por 100 por Suprinsa, por absorción de la citada sociedad.

Tercero.-Informe sobre la transmisión de las acciones de Suprinsa a la mercantil Proassa.

Cuarto.-Propuesta, análisis y aprobación, en su caso, de la venta de las participaciones sociales ostentadas en Intermediarios Agrupados Grupo Suprinsa Correduría de Seguros, Sociedad Limitada a la mercantil Proassa.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Madrid a, 2 de diciembre de 2003.-El Secretario-Letrado del Consejo de Administración, Miguel Ángel Entrena.-54.683.