SUMINISTROS PEÑARANDA SA

Junta general ordinaria El Administrador único de la compañía mercantil "Suministros Peñaranda, S. A.", convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Restaurante Urtegui Alde, calle Kruziaga, 5, sito en Urrunaga-Álava, Ayuntamiento de Legutiano, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2004, a las trece horas, y de no alcanzarse el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio dos mil tres.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio dos mil tres.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.-Cese y nombramiento nuevo Administrador Único.

Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de los interventores al efecto.

Se informa a los señores accionistas, a los efectos de la Junta general, de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, y en particular: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe del Órgano de Administración del ejercicio dos mil tres.

Informe de los Auditores de cuentas acerca de la Memoria y de las cuentas anuales del precitado ejercicio.

Propuesta de aplicación del resultado del período económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2004.

-Administrador Único, Pedro Iturriaga Zalbidea.-22.268.