SUMINISTROS MEDICOS SANITARIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 6 de abril de 2009 a las once horas de la mañana en la calle Miguel Ángel, 22 - 7.º Exterior de Madrid, en primera convocatoria o el día 7 de abril de 2009 en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Remodelación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 3 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Juan Antonio Díez Mestre.