SUMINISTROS A CARNICERIAS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Mercabarna, calle Longitudinal, 9, núm. 130, el día 23 de julio, a las 17 horas, en primera convocatoria, o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, del Informe de Gestión, así como la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Prorrogar el nombramiento del cargo de auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Determinar la retribución de los administradores para 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y cualquier accionista tendrá el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 6 de junio de 2015.- El Administrador solidario, D. Jorge Casas Fábrega.