SUMINISTRADORA PETROLIFERA SUPESA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Gijón, en Casa Gerardo, carretera AS-19, Gijón-Avilés, km. 9, Prendes (Asturias), el próximo día 19 de febrero, a las 13 horas, en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, así como de los artículos de los Estatutos Sociales que se vean afectados.

Sexto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramientos correspondientes al nuevo Órgano de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta al final de la sesión.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, solicitándolo en el domicilio social o en las oficinas administrativas de la Sociedad, calle Princesa, 31, 5.o, Madrid, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.938.