SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD Y MATERIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el dia 23 de octubre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el dia 26 a la misma hora, que tendrá lugar en Barcelona, c/Balmes, 224, 5.º 2.ª (Bufete Gaspar y Pardo), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Análisis de las propuestas de distribución de resultados del ejercicio 2014, y aprobación de las mismas, si cabe.

Cuarto.- Cese de la totalidad de Consejeros.

Quinto.- Cambio de régimen de administración. Nombramiento Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A tenor de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar del órgano de administración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General así como los documentos relativos a los puntos del Orden del día que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo, Antonio Silva Camps.