Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 12 de febrero de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar a las 13 horas del día 22 de abril de 2004 en el domicilio social, Rúa del Villar 15-1.o, de Santiago de Compostela, en primera convocatoria y, en su caso, a las 13 horas del día 23 de abril de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión, Cuenta de Resultados y Gestión del Consejo, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento y ratificación, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Autorización al Consejo, si procede, para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Santiago de Compostela, 19 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Boticario Boticario.-7.318.