Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de octubre del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SUCESORES JUAN EIZAGUIRRE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de septiembre del 2017 con los datos de inscripción Diario: 188 Sección: C Pág: 9315 - 9315.
El administrador único de SUCESORES JUAN EIZAGUIRRE, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea, 4, bajo, el día 9 de noviembre de 2017, a las 17 horas, a fin de tratar los siguientes puntos que componen los órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.
Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social del ejercicio 2016.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorizar al administrador único de la sociedad para la adquisición del pabellón industrial sito en Deba, Polígono industrial de Itziar, nave Q 10, parcela 3908, al tener la consideración de activo esencial conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Cese, en su caso, del administrador único de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Disolución de la sociedad. Acuerdos a adoptar.
Quinto.- Nombramiento, en su caso, de liquidador de la sociedad.
Acta de la Junta: El administrador único de la sociedad ha requerido la presencia de notario para que levante el acta de la junta general. Derecho de información: De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener gratuitamente e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día. Derecho de asistencia: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Zarautz, 22 de septiembre de 2017.- El administrador único, Juan José Eizaguirre Iribar.
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