Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de marzo del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SUCESORES DE FALIP NAVARRO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de marzo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 51 Sección: 2 Pág: 1108 - 1108.
Por acuerdo del Consejero-Delegado de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía en Tàrrega, calle San Pelegrín, 110, el día 25 de abril de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio, de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2021 y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, discernimiento de cargos dentro del Consejo y nombramiento de dos Consejeros-Delegados con carácter indistinto y solidario.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejero-Delegado y de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ratificación de los acuerdos tomados en las Junta Generales Ordinarias de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita, copia de la documentación relativa a los asuntos que han de ser sometidos a la Junta General.
Tàrrega, 6 de marzo de 2023.- El Consejero-Delegado, José Cazalla.
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