SUBIBOR SL

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrarse en Muelle de Reparaciones nave 26, Marín (Pontevedra), en primera convocatoria el día 21 de junio de 2005 a las 13 horas, y a la misma hora y lugar, el día 22 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Marín, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Gabriel Casals Ovalle.-30.598.