SUBIBOR SL

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de abril de 2004, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Muelle de Reparaciones, nave 26, y, en segunda convocatoria, el día 3 de abril de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y examen de la gestión de los administradores, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Reducción de capital para compensar pérdidas.

Tercero.-Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si precede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los citados documentos.

Madrid, 3 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Gabriel Casals.-8.174.