SUBIBOR SL

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Muelle de Reparaciones nave 26, Marín (Pontevedra), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2002 a las doce horas, y a la misma hora y lugar, el día 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Marín, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.526.