Por decisión del Liquidador Único de la sociedad se convoca Junta general en el domicilio social sito en Bilbao, en la calle Juan de Ajuriaguerra, número 46 que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012, a las trece horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta general celebrada el 30 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y Memoria Abreviada), del ejercicio social 2011-2012, aprobación de la gestión realizada por el Liquidador Único de la sociedad y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, así como de estado anual de cuentas e Informe sobre la situación de la sociedad y marcha de la liquidación.

Tercero.- Ampliación de capital, en su caso, por compensación de créditos con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ampliación de capital, en su caso, por aportación dineraria, con la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de Balance final de liquidación, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante, así como aprobación de la Liquidación y consiguiente extinción de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Liquidador Único sobre los puntos del orden del día.

Bilbao, 15 de mayo de 2012.- El Liquidador único.