Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 14374 - 14374.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en Tarragona, calle Apodaca, 40, plantas baja y primera, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes al mismo ejercicio.
Segundo.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Protocolización de acuerdos.
Cuarto.- Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad con, al menos, cinco días de antelación a aquel en el que tenga que celebrarse la Junta. Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y, asimismo, podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Tarragona, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Amadeo Riva Meana.