Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de agosto del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa STEP SPAIN 2012 SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de agosto del 2018 con los datos de inscripción Diario: 167 Sección: C Pág: 8263 - 8263.
Convocatoria de Junta General de Accionistas. Las Administradoras mancomunadas de Step Spain 2012, S.A., convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Avenida General Perón 36, 3.º A (Notaria de don José Periel Martín), los días 3 y 4 de octubre de 2018, en primera y segunda convocatoria, a las catorce horas (14:00) ambas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Modificación de forma de convocatorias de juntas. Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación del sistema de Administración de la sociedad. Modificación de los artículos 8, 9, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.- Aprobación del Acta.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Órgano de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 23 de agosto de 2018.- Las Administradoras mancomunadas, Irene Granado Bombín y Elena Menéndez Roales.
|