STELLAE GROUP SA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil Stellae Group, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en la c/ Berguedà s/n nave 7. PI Can Casablancas 08192 Sant Quirze del Valles, el próximo día 21 de septiembre de 2026, lunes, a las 11 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2025 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio y de la aprobación de la gestión llevada a cabo por el administrador de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de cambio de denominación de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquier de las modalidades prevista en la Ley.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas, formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 30 de mayo de 2026.- Administrador, Don Indalecio Escudero Rodelas.