Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SPORT DIR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de marzo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 066 Sección: C Pág: 2649 - 2649.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 16 de mayo de 2013, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2012. Distribución de dividendos con cargo a reservas.
Segundo.- Reelección o designación de Administrador único.
Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Quinto.- Creación de página web de la sociedad, con modificación de la forma de convocatoria y del artículo 13.º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 27 de marzo de 2013.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L." en su representación don Ramón Canela Piqué.