Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SPORT DIR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 11641 - 11641.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 1 de Junio de 2.011, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2010. Distribución de dividendos con cargo a reservas.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Quinto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 22 de marzo de 2011.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación, don Ramón Canela Piqué.