SPINNAKER INVEST SCR SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de SPINNAKER INVEST, S.C.R., S.A. (la «Sociedad») a la Junta Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Calle Diputación, nº 246, de Barcelona, el próximo día 23 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, 24 de abril de 2018, a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos sociales para extender la duración de la Sociedad.

Segundo.- Reelección como consejero de Grupo Financiero Riva y García, S.L.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de marzo de 2018.- Borja García-Nieto Portabella, Consejero Delegado.