Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Speh, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre del 2008, en la localidad de Barcelona, calle Escoles Pies, número 51, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 7 de noviembre del 2008, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años, de la facultad de ampliación del capital social por aportación dineraria hasta un máximo de 240.000 euros, de conformidad con el artículo 153.1.b) así como para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento, conforme lo previsto en el artículo 153.2 del mismo texto legal. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 144 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo, Luis Hernando Sebastián y el Secretario del Consejo, Antonio Hernando Sebastian.-57.080.