SPEED TELEMATICS SA

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el 18 de diciembre de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Cambio de denominación social de la compañía.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2018.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital así como la propuesta de modificación estatutaria propuesta por el Administrador.

Barcelona, 26 de octubre de 2018.- El Administrador único, Joan Banchs i López.