Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Bilbao, Notaría de Don Juan Ignacio Gomeza Villa, Alameda de Urquijo, n.º 12, 2.º, el día 10 de diciembre de 2.008, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, y propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Censura de la gestión social de dicho ejercicio y adopción en su caso de los acuerdos o medidas procedentes. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, y propuesta de distribución de resultados. Quinto.-Censura de la gestión social de dicho ejercicio y adopción en su caso de los acuerdos o medidas procedentes. Sexto.-Lectura, aprobación y delegación en su caso para elevar a público los acuerdos. Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación en la Junta así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas (Articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la junta.

Bilbao,, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente. Don Óscar Sevilla.-64.161.