Junta general extraordinaria de accionistas

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Soviglass, SICAV, Sociedad Anónima, del día 27 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, edificio Banc Sabadell, calle del Sena, 12, módulo A, 2.ª planta, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el día 27 de mayo de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad. Segundo.-Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores. Tercero.-Aprobación del Balance final de liquidación. Cuarto.-Reparto entre los accionistas del activo resultante de la liquidación. Quinto.-Autorización y protocolización de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia y de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Cugat del Vallés, 27 de marzo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Javier Añoveros García-Valdecasas.-22.087.