Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de mayo del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SOTERRAÑA INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2010 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 13549 - 13549.
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 23 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2009.
Segundo.- Acuerdo sobre la gestión social.
Tercero.- Acuerdo sobre los resultados.
Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de los auditores.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas. 2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Madrid, 30 de abril de 2010.- Doña Virginia Cabo López. Secretaria del Consejo de Administración.