El Consejo de Administración de la compañía acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2012, a las diez horas, en Barakaldo, calle Río Castaños, número 2 (Hotel Novotel).

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de denominación social de la compañía y nueva redacción del artículo estatutario afectado.

Cuarto.- Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de domicilio de la compañía a Bilbao (calle Ledesma, número 12-1.º) y nueva redacción del artículo estatutario afectado.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta. Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 26 de marzo de 2012.- Fernando Múgica Marquiegui, Secretario del Consejo de Administración.