SORIA Y TURISMO SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Soria y Turismo, S.A., se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Soria, en el Aula Magna Tirso de Molina, Calle Calixto Pereda, número 3, el día 22 de junio de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y el dia 23 de junio de 2009 a las 17 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario de la gestión social del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Soria, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Angel Mayor Hernando.