SORIA TIERRAS ALTAS SA

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria), sito en la Plazuela, número 1, el día 21 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005, formulados por el órgano de administración. Segundo.-Redenominación del capital social en euros. Tercero.-Aumento del capital social en cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres mil euros y sesenta y seis céntimos (425.643,66 euros), delegando su ejecución en el órgano de administración en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades en favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para dar publicidad y elevar a públicos los acuerdos que se adopten y solicitar e instar su inscripción, si procede, en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día y a solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.

Soria, 20 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia Bernal.-29.933.