SORIA GENLAB SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. El Administrador Solidario que suscribe convoca a los señores accionistas de la sociedad Soria Genlab, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Ronda del Prado, nº 23, 28340 Valdemoro (Madrid), el día 28 de junio de 2010, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2009 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración durante el antedicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, bien presencialmente, bien mediante su remisión por correo, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2009, así como el resto de información relativa a esta convocatoria.

Valdemoro, 10 de mayo de 2010.- El Administrador Solidario, don Francisco Javier Ramiro Altube.