Se convoca Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en el edificio Belasco, 38, de Irún, el día 15 de marzo a las 18,15 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2012.

Segundo.- Aprobar el reparto del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Examinar las propuestas de adquisición de las acciones de varios socios.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Cambio del artículo 21 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Se ruega confirmación de asistencia a la mayor brevedad posible.

Irún, 1 de febrero de 2013.- El Presidente, Patrick Burguete.