Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las diez horas del lunes 15 de septiembre de 2008 en la notaría de don Enrique de la Torre Saavedra, sita en la avenida del Ejército, 1 Bis, 1.º A, 28500 Arganda del Rey (Madrid), localidad donde radica el domicilio social y, en segunda convocatoria, a las dieciséis y media horas del miércoles 17 de septiembre de 2008, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes a los mismos ejercicios. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor suplente para el ejercicio. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del día, en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de junio de 2008.-El Presidente, Miguel Anchústegui Melgarejo.-46.831.