Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «Sonodigi Dos, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juaquín María López, número 5, el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta y aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio 2004. Cuarto.-Facultar al Administrador de la compañía para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envio de los mismos.

Barcelona, 6 de junio de 2005.-José Antonio Teruel Fábrega, Administrador único.-32.382.