Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Convocatoria de la Junta General, con carácter Extraordinario, que se celebrará, respectivamente, el día 5 de noviembre, a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria, o día 6 de Noviembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores Solidarios en las personas de D. Albert Kusak Lambea y D.ª María Elena Kusak, para que puedan ejercitar las tareas hasta ahora encomendadas al Consejo de Administración.

Segundo.- Como consecuencia del punto anterior, modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Facultar a los Administradores Solidarios de la Sociedad para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

Palma de Mallorca, 1 de octubre de 2009.- Albert Kusak lambea, Consejero Delegado.