SON MOLINAS SA

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Son Molinas, S.A. convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de ésta, sito en el punto kilométrico 12 de la Carretera de Palma a Soller, Buñola a las 13:00 horas del 29 de junio de 2026 en primera convocatoria, y a las 13:15 horas del día 30 de junio de 2026 en segunda convocatoria,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Informe de situación de la entidad así como de los resultados económicos del ejercicio 2025 y previsiones para el ejercicio 2026, si procede.

Cuarto.- Formulación de las Cuentas Anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal de los años, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Quinto.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, si procede.

Sexto.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Buñola, 19 de mayo de 2026.- El presidente del Consejo de Administración, Antonio Planas Gual de Torrella.