Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SON LLUC SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 075 Sección: C Pág: 3201 - 3201.
Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo, 15, el día 7 de junio de 2014 a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art.146 y concordantes de la L.S.C.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Amortización acciones propias. Reducción del capital (modificación art 3.º).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas , y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se hace constar que a partir de la convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y solicitar a la Sociedad que les sea entregada o remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias, así como del informe del Consejo de Administración sobre dichas propuestas.
Cala Bona (Son Servera), 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.