SOLVENTIS GESTION SGC SA

Junta general de accionistas

Por la presente, el Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil «Solventis Gestión, SGC, Sociedad Anónima», le comunica la convocatoria de Junta General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de marzo de 2008, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, 27 de marzo de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la avenida Diagonal, 618, 8.ª planta, de Barcelona. El orden del día para la presente reunión es el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de «Solventis Gestión, SGC, Sociedad Anónima», y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de «Solventis Gestión, SGC, Sociedad Anónima», y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de «Solventis Gestión, SGC, Sociedad Anónima», durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: En relación con los puntos I, II y III del orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 144, 159 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión de Solventis Gestión, SGC, Sociedad Anónima, los correspondientes informes de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado.

Barcelona, 6 de marzo de 2008.-El Consejero delegado, Alberto Moro Suárez.-12.702.