SOLVENTIS GESTION SGC SA

Convocatoria Junta General de Accionistas

Por la presente, el Presidente del Consejo de Administración de la mercantil «Solventis Gestión, S.G.C., Sociedad Anónima» le comunica la convocatoria de Junta General de Accionistas Ordinaria, que se celebrará el próximo día 12 de junio de 2007 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y al día siguiente 13 de junio de 2007 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Avenida Diagonal 618, 8.ª planta, de Barcelona.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de «Solventis Gestión, S.G.C., Sociedad Anónima» correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de «Solventis Gestión, S.G.C., Sociedad Anónima» y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de «Solventis Gestión, S.G.C., Sociedad Anónima» durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del artículo 12 de los estatutos de la sociedad en el que se determina el régimen de convocatoria de la Junta General. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Derecho de Información: En relación con los puntos I, II y III del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 144, 159 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión de Solventis Gestión, S.G.C., Sociedad Anónima, los correspondientes informes de auditoría, y la propuesta de aplicación del resultado.

Barcelona, 25 de abril de 2007.-Consejero Delegado, Alberto Moro Suárez.-24.518.