SOLINGEN BSS SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Avenida Monte Boyal, parcela 161, Polígono Industrial Monte Boyal, de Casarrubios del Monte (45950 Toledo), el día 29/06/2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 30/06/2017, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Aprobar la compra por parte de la sociedad de sus propias acciones, hasta el límite del treinta por ciento del capital y por el importe máximo de 60.000 euros, con el fin de proceder a su reducción de capital.

Quinto.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Casarrubios del Monte, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo, José Carlos Fernández Mencía.