SOLAR GLATZE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Bárbara de Braganza, número 11, Piso 1º derecha, el próximo día 10 de septiembre de 2015, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 11 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se pone en conocimiento de los accionistas que el Administrador ha requerido la presencia de un Notario para que asista a esta Junta y levante la correspondiente Acta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de julio de 2015.- El Administrador Único, Don Jesús Mª Lara Garzás.