Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad Solar Consulting KWQ Sociedad Anónima, a la celebración de la Junta General Extraordinaria de dicha entidad que tendrá lugar el próximo día 9 de julio de 2007 a las 10:00 horas en las oficinas de la entidad, sita en Laguna de Duero (Valladolid), Avenida de Madrid número 54, local bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación y detalle de las operaciones concertadas por los socios y administradores o sus representantes durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 al 30 de abril de 2007, así como resumen de ventas efectuado por cada uno de los socios en su actividad de venta en el mismo período. Segundo.-Información sobre la situación originada por la demanda interpuesta por el socio don Segundo González Gallego contra la Sociedad impugnando el cese del Administrador Señor Crespo Suárez. Estado y situación de la misma gastos originados a la sociedad para su defensa. Tercero.-Aprobación del Informe de Auditoría efectuado por la entidad Castellana de Auditoría y Gestión Sociedad Limitada, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al balance de situación al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración y del artículo 17 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que la sociedad estará regida y administrada por dos Administradores Solidarios elegidos por la Junta General. Quinto.-Cese de los Administradores actuales a petición propia. Sexto.-Nombramiento de nuevos Administradores. Séptimo.-Traslado del domicilio social a las instalaciones de Laguna de Duero. Octavo.-Solicitud de información a don José Crespo del ingreso por importe de 244.000 euros correspondientes a la aportación del Señor González a Inversiones Kaiber, Sociedad Limitada, y que éste manifiesta han sido aportados a Solar Consulting KWQ, Sociedad Anónima, por el Señor Crespo para su entrega a Inversiones Kaiber Sociedad Limitada. Noveno.-Requerimiento a los socios don Segundo González, Ediventa y don José Crespo de los documentos originales relativos a los contratos y otros documentos suscritos con diversos clientes que fueron retirados por el Señor Gallego de las instalaciones de Laguna de Duero. Décimo.-Estado de Cuentas de Solar Consulting KWQ, Sociedad Anónima fecha 30 de abril de 2007. Undécimo.-Exhibición de acuerdos y en su caso aclaración sobre reparto de dividendos de Solar Consulting KWQ, Sociedad Anónima.

Duodécimo.-Concesión de facultades al órgano de Administración tan ampliamente como en derecho sea necesario para elevar a públicos los acuerdos que se adopten, procediendo a su inscripción en el Registro Mercantil.

Aldemayor de San Martín, 15 de junio de 2007.-Firmado el Administrador Solidario, Antonio Berdión Cortés.-42.174.