Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad «Solar Consulting KWQ, Sociedad Anónima a la celebración de la Junta General Extraordinaria de dicha entidad que tendrá lugar el próximo día 12 de febrero de 2007 a las 17:00 horas en las oficinas de la entidad, sitas en Laguna de Duero (Valladolid), avenida de Madrid, número 54 local bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del cargo de Administrador Solidario a Don José Crespo Suárez y cese del mismo. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad y, correlativamente, del artículo 17 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que la sociedad estará regida y administrada por dos administradores solidarios, elegidos por la Junta General y, en su caso, ratificación de los mismos. Tercero.-Ejercicio de acción social de responsabilidad contra Don José Crespo Suárez. Cuarto.-Cambio de Domicilio Social de la entidad de la actual a la localidad de Laguna de Duero, Avenida Madrid, número 54 local bajo. Quinto.-Modificacción de los Estatutos Sociales al objeto de incorporar a los mismos los acuerdos que se tomen sobre los puntos anteriores susceptibles de su incorporación los citados Estatutos.

Sexto.-Facultar al Órgano de Administración tan ampliamente como en derecho sea necesario para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y, en su caso, ejercitar la acción de responsabilidad.

Adeamayor de San Martín, 20 de diciembre de 2006.-El Administrador Solidario, Antonio Berdión Cortés.-73.436.