Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la entidad «Solar Consulting KWQ, Sociedad Anónima», a la celebración de Junta general extraordinaria de dicha entidad, que tendrá lugar el próximo día 18 de diciembre de 2006, a las 17 horas, en las oficinas de la entidad, sitas en Laguna de Duero (Valladolid), avenida de Madrid, número 54, local bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del cargo de Administrador solidario a don José Crespo Suárez y cese del mismo. Segundo.-Modificación del órgano de administración de la sociedad y correlativamente, del artículo 17 de los Estatutos sociales, en el sentido de que la sociedad estará regida y administrada por dos Administradores solidarios, elegidos por la Junta general y en su caso ratificación de los mismos. Tercero.-Ejercicio de acción social de responsabilidad contra don José Crespo Suárez. Cuarto.-Cambio de domicilio social de la entidad de la actual a la localidad de La Laguna de Duero, avenida Madrid, número 54, local bajo. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales al objeto de incorporar a los mismos los acuerdos que se tomen sobre los puntos anteriores susceptibles de su incorporación los citados Estatutos.

Sexto.-Facultar al Órgano De Administración tan ampliamente como en derecho sea necesario para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y en su caso, ejercitar la acción de responsabilidad.

Aldeamayor de San Martín, 31 de octubre de 2006.-El Administrador solidario, Antonio Berdión Cortés.-63.643.