SOLAES MARKETING SL

Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

El Consejo de Administración de «Solaes Marketing, Sociedad Limitada», en su reunión de 10 de enero de 2008 ha acordado celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de febrero de 2008, a las diecisiete horas, en el domicilio social polígono industrial «Gaidó», sin número, en Cabanes (Castellón), para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2007. Quinto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la entidad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos Interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días. Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Limitadas, los socios a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

1. Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) informe de los Auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006.

2. Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) informe de los Auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007.

Cabanes, 21 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Bernad Pla.-4.641.